写于 2018-12-04 06:16:00| 永利澳门娱乐场官网| 金融

美国封锁瑞士公民资产涉嫌帮助FARC洗钱

艺术品

美国政府于8月27日封锁了四名涉嫌参与哥伦比亚革命武装部队毒品卡特尔洗钱者的哥伦比亚籍瑞士国民的资产( FARC)

美国财政部说,尼亚帕切科,四分之一的人封锁了财产,在欧洲萨瓦拉帕迪拉,绰号卢卡斯Gualdron哥伦比亚革命武装力量的代表一起,成立了航运公司毒品和洗钱瑞士通过位于苏黎世的拉丁商店

该公司为哥伦比亚革命武装力量成员提供汇款服务,根据美国当局的说法,这些成员是毒品贩运所得的来源

一旦他们建立了汇款线,他们就会从哥伦比亚和巴拿马购买和转移药品到瑞士市场

外国资产控制办公室(OFAC)代理主任约翰·史密斯说,哥伦比亚革命武装力量是一个与毒品有关的组织